Compliance-Management (AML-KYC, DSGVO, DORA, NIS2)

GSW bietet Ihnen eine umfassende Beratung und Unterstützung im Bereich des Compliance-Managements an, insbesondere in Bezug auf Anti-Geldwäsche (AML) und Kundenverifizierung (KYC), für deutschsprachige Unternehmen, die auf dem polnischen Markt tätig sind. Unser Expertenteam verfügt über tiefgehende Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen in Polen und dem europäischen Markt. Zudem helfen wir Unternehmen, ihre Aktivitäten gesetzeskonform zu gestalten und Risiken zu minimieren. Unsere Dienstleistungen umfassen:

• die Beratung zur Implementierung von AML- und KYC-Prozessen, maßgeschneidert auf die Unternehmensstruktur und unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Vorschriften,
• Entwicklung und Aktualisierung von Compliance-Richtlinien und dessen Verfahren, einschließlich Kundenidentifikation, Identitätsüberprüfung und Transaktionsüberwachung,
• Due-Dilligence und rechtliche Umsetzung von DSGVO, DORA, NIS2, Whistleblowing für eigenständige Unternehmer sowie Konzerngruppen.

Warum lohnt es sich, GSW-Dienste zu nutzen?

Dank der Erfahrung des GSW-Teams im Compliance-Management können in Polen tätige Unternehmen sicher sein, dass ihre AML- und KYC-Verfahren den geltenden Vorschriften entsprechen. Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Anpassung von Compliance-Strategien an gesetzliche Anforderungen, der Identifizierung von Risiken und der Implementierung effektiver Compliance-Management-Lösungen, sodass sich unsere Kunden auf die Geschäftsentwicklung konzentrieren können.